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  • 事件情况说明范文

    案件情况说明报案材料 举报人:四川禾亚商贸有限责任公司 法定代表人:易守剑 联系人:汪跃涛 联系电话: 被举报人:尤宝平,男,身份证号: ,自2013年8月至2014年6月期间系举报人公司合作伙伴 联系电话:13219389877 案由:被举报人涉嫌诈骗举报人2000万元 事实与理由: 2013年6月,举报人在正常开展贸易业务过程中,由于有用银 行承兑汇票支付的需求,而举报人公司没有这方面的专业人才,因此,通过举报人公司法人代表易守剑的同学陈翔鸿的介绍,认识了彼时任泸州三友物流公司财务总监的被举报人尤宝平咨询业务情况。尤宝平在业务咨询的过程中,了解到举报人公司彼时拥有可观的现金和业务量,提出可以在这基础上增加被举报人公司的业务收入,具体业务是在正常贸易业务开具银行承兑汇票的基础上,可利用其专业知识和在泸州、成都的银行关系,顺带做银行回报业务方面的投资。基于增加理财收入的想法,举报人法人代表易守剑、举报人公司股东罗永强与被举报人尤宝平于2013年7月1日签订了合作协议,约定由尤宝平 负责具体理财业务,举报人公司负责提供资金,尤宝平根据业务发展情况提取业务分成,并在合作期间固定领取每月2万元的费用。 被举报人与2013年8月与举报人公司合作业务,利用举报人公司日常运营资金展开投资理财业务,由被举报人负责业务拓展。在初期的合作期间内,业务合作顺利,被举报人凭借其出色的专业能力获得举报人信任(具体合作业务清单见附件)。在取得这份信任后,被举报人于2014年5月28日编造了一笔业务,借款2000万元给成都大旗盛鑫贸易有限公司在华夏银行武侯支行转贷款,期限7天,被举报人负责具体业务手续,账款由举报人公司转给成都大旗盛鑫贸易有限公司。在做此业务时,尤宝平选准时机,利用举报人风控人员汪跃涛有事抽不开身的机会,向举报人申请独自去做这笔业务,基于信任的原因,举报人同意了,但要求尤宝平完善手续。第二天,举报人要求尤宝平将业务手续交回公司,尤宝平借故拖延,说等他6.1假期从海南旅游回来交。 第四天时,即6月1日,被举报人突然告知举报人该笔转贷款出了问题,无法还回来,并编造各种理由搪塞拖延被举报人了解真实情况,且不交回业务手续,并信誓旦旦提出多种追回资金的方案。当时,举报人不清楚尤宝平私自将这笔公司款项转入自己账户,就责成尤宝平尽快解决回款事项。后来经过一段时间,举报人逐渐发现了尤宝平所说的诸多疑点,追款情况不乐观,举报人开始调查情况。经举报人调查,成都大旗盛鑫贸易有限公司已在5月30日将这笔款项转入被举报人尤宝平私人账户,而据成都大旗鑫盛贸易公司经办人唐小芊说,尤宝平出...

    2017-05-27 个人简历 108 ℃ 0
  • 延期交货说明函

    转正延期说明预备党员延期转正情况说明敬爱的党组织:本人于2008年4月申请加入中国共产党,2009年9月被认定为入党积极分子,2010年10月正式被批准为中国共产党预备党员,2011年10月预备期满,按照规定,我应当在预备期满前向党支部提交转正申请。我于2007年进入大学生活,怀着一颗对党组织充满热情的心,我一直以能成为一名合格的共产党员为奋斗目标而努力着。我一直认真学习,不断提高自己,希望自己将来能成为一位对国家,对社会有用的人,于是,我踏上了考研的路程,不断充实自己。可事与愿违,我并没有达成自己设定的目标,2011年4月份出来的成绩让我一度怀疑自己,也许是我不够聪明,也许是我还不够努力,也许是我还没有那个能力为人民服务。从4月份到10月份之间,我一直处于一个迷茫的状态,我一边学习机动车驾驶充实自己,让自己具备多项技能,一边努力的寻找着工作,希望体现自己的价值。就这样日子一天天过着,工作我一天天找着,终于,在我很混沌的时候,我被一家武汉公司录取了。由于急于想在别人面前证明自己,我把全身心的注意力都放在了工作中,不断学习,不断进步。虽然入党的预备期已满,但我现在这样的状况,自我感觉不能算是一名合格的共产党员,于是未能及时向党组织提交转正申请,没能按期转正。当时我希望党组织能再给我一年的时间,好好的锻炼自己,调整自己的心态,找到自己的位置,以最佳的状态成为中国共产党员。在这件事情的处理上,我有必要进行深刻的自我检讨,因为,作为一名合格的预备党员,在思想上和行动上应积极响应党的号召,主动向党靠拢,并积极参加党组织的各项活动,不能因为自己一时的迷茫混沌而一意孤行,应该在党的指示帮助下,及时改正思想上的偏差。我已经在思想上认识到了这个错误,而且在2012年我是以一个优秀党员的标准来严格要求自求,同时努力学习党的知识,与时俱进,积极参加党组织的活动,以身作则,起到党员的先锋模范作用,尽自己有的能力为人民服务。只要有心,不管能力大小,都能为社会,为人民出一份力。作为一名预备党员,我没有及时主动的向组织提交转正申请,特向上级党委作出书面说明并深刻检讨。我恳请和渴望党组织能给我一个机会,按期接受我成为正式党员。此致敬礼! 说明人:2012年10月28日 汇票延期说明汇票延期说明 中行开发区支行: 我公司收到贵行签发的商业承兑汇票一张,票号: 0010006223197860,付款人:神龙汽车有限公司,账号:574257526717,开户行:中行开发区支行(金额:20000元整,出票日:2015年09月10日,到期日:2016年03月10日),收款人:武汉汇科信机械电子有限公司,账号:0511014210007072,开户银行:民生银行武汉光谷支行。 由于我单位...

    2017-06-01 优秀作文 22 ℃ 0
  • 套餐与使用情况

    套餐与使用情况

    为明确双方的权利和义务,规范双方业务行为,客户(甲方)与中国移动通信集团福建有限公司(乙方)本着平等互利的原则,就网上办理业务相关事宜达成如下协议: 一、网上办理业务的前提 二、客户的账号、密码和安全 网站客户账号和密码是甲方重要的个人资料,甲方务必注意账号和密码的保密;甲方应按照机密的原则设置和保管自设密码,避免使用姓名、生日、电话号码等与本人明显相关的信息作为密码,不应将本人自设密码提供给法律规定必须提供之外的任何人;甲方应采取合理措施,防止本人密码被窃取,由于密码泄露造成的后果由甲方自行承担。 凡使用网站账号和密码办理的一切业务,均视为甲方亲自办理的业务,由甲方承担由此所导致的相关后果和责任,包括但不限于业务费用的支付等。 三、服务内容及服务承诺 1.甲方愿意使用乙方提供的号码,并接受乙方提供的电信服务,乙方愿意在现有技术条件下网络覆盖范围内以及在签订有漫游协议的电信运营商的网络覆盖范围内为甲方提供电信服务,具体服务内容由甲乙双方通过签署业务受理单或其他方式另行约定。国际及港澳台漫游业务需要另行申请方可开通,目前仅限符合特定条件的客户可以办理,且需要移动电话的功能支持。 2.甲方可以自主选择是否订购第三方服务商提供的由乙方代收服务费的增值电信业务(以下简称“代收费业务”)。 3.乙方提供的电信服务应当符合法律法规的规定及政府主管部门发布的相关标准;甲方应遵守法律法规的规定使用乙方提供的服务。 4.乙方通过营业厅、门户网站、10086热线等渠道公示服务项目、服务时限、服务范围及资费标准等内容。 四、入网登记及业务办理 2.如甲方入网登记资料发生变更,应及时到乙方营业厅办理资料完善手续。因甲方或其受托人提供的资料不详、不实或变更后未及时办理资料完善手续等原因所造成的后果由甲方自行承担。 3.甲方入网后应立即修改初始服务密码并妥善保管。因服务密码保管不善造成的后果由甲方自行承担,但乙方有义务协助甲方或公安机关调查相关情况。为方便办理部分业务(具体以乙方各项业务规定为准),乙方可根据甲方申请以短信等方式提供随机密码,该密码可作为办理部分业务的临时凭证。凡使用服务密码或随机密码办理业务的行为均被视为甲方或甲方授权的行为。 4.甲方因SIM卡丢失或损坏等原因需办理补卡手续或换卡手续时,应凭本人有效身份证件原件/单位有效证件原件及服务密码等相关凭证到乙方营业网点办理,甲方委托他人代办需同时提供甲方及受托人真实有效身份证件原件及甲方服务密码。对本款约定的业务办理,乙方可以收取相应...

    2018-01-13 范文大全 13 ℃ 0
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